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科力远:2018年年度股东大会决议公告

        

        

        
        

        保安的编码:600478 保安的略号:昆仑 公报编号:2019-051

        湖南科利源新能源份有限公司

        2018 每一年度股票想像者大会水果公报

        董事会和一切的董事保证、给错误的劝告性陈说或主修的降下,其容量的确凿性、准确和完整性假定优越的和共同责任。

        重要容量立刻的:

        这次开会有水果吗:无

        一、 开会激起及列席

        () 股票想像者大会传唤工夫:2019 6 27 () 股票想像者大会得名次:深圳南山区中国1971储能大厦 41 楼克丽媛开会室() 权益股股票想像者和主要保证股票想像者回复由舆论决定和:1、列席开会的股票想像者和代理人人数312、列席开会的股票想像者所想像由舆论决定份总额(股)563,016,2733、列席开会的股票想像者所想像由舆论决定的份数

        () 开投票权方法假设适合《公司条例》的规定,掌管开会等。股票想像者会由董事会激起。,董事长钟发平先生掌管传唤。开会正进行 现场开票与把编排到广播网联播开票相结合的开票方法,遵从公司条例、公司条例等有关规定 定。() 公司董事、监事、董事会大臣列席1、公司在任董事 9 人,列席 5 人,杨健先生、陆裕斌先生、何红渠先生、付于

        武先生因任务使遭受,未能列席股票想像者大会;2、公司在任监事 3 人,列席 1 人,胡静女朋友、颜永红先生因任务使遭受未能列席

        股票想像者大会; 3、财务总监余新民列席股票想像者大会。

        二、 求婚看重使习惯于

        

        ()

        非积聚开票求婚

        1、 票据据以取名:董事会 2018 年度任务报道

        看重水果:经过

        开投票权使习惯于:

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,518,341

        99.7339

        1,345,932

        0.2390

        152,000

        0.0271

        2、 票据据以取名:中西部及东部各州的县议会 2018 年度任务报道

        看重水果:经过

        开投票权使习惯于:

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,368,032

        0.2429

        152,000

        0.0271

        3、 票据据以取名:孤独董事 2018 年度述职报道

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,368,032

        0.2429

        152,000

        0.0271

        4、 票据据以取名:审计委员 2018 年度履职使习惯于报道

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,345,932

        0.2390

        174,100

        0.0310

        5、 票据据以取名:2018 年度财务决算报道

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%%

        A 561,496,241 99.7300 1,345,932 0.2390 174,100 0.03106、 票据据以取名:2018 年度报道和年度报道摘要

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,345,932

        0.2390

        174,100

        0.0310

        7、 票据据以取名:2018 年度利润分派节目

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        559,760,409

        99.4217

        1,368,032

        0.2429

        1,887,832

        0.3354

        8、 票据据以取名:2018 年度内地的把持评价报道

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,368,032

        0.2429

        152,000

        0.0271

        9、 票据据以取名:2018 年度募集资产保证金和运用使习惯于专题报道

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,345,932

        0.2390

        174,100

        0.0310

        10、 票据据以取名:论失业 2019 年度财务及内地的把持审计机构的求婚

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,368,032

        0.2429

        152,000

        0.0271

        11、 票据据以取名:关涉公司和分店 2019 向金融机构请求学分限定的年度票据

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        560,554,511

        99.5627

        2,287,662

        0.4063

        174,100

        0.0310

        12、 票据据以取名:关涉估计保证限定的提议

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        561,496,241

        99.7300

        1,345,932

        0.2390

        174,100

        0.0310

        13、 票据据以取名:关涉簿记员保险单变卦的求婚

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A 561,518,341 99.7339 1,345,932 0.2390 152,000 0.027114、 票据据以取名:关涉为分店供奉保证的求婚

        看重水果:经过开投票权:

        

        股票想像者典型

        称许

        支持

        弃权

        投票权

        洁治(%

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        (%

        (%

        A

        560,576,611

        99.5666

        2,287,662

        0.4063

        152,000

        0.0271

        

        ()

        积聚开票

        15、关涉选出孤独董事求婚

        求婚序号

        票据据以取名

        得投票权

        列席人数按得投票权计算。

        其中的哪一个假设被选

        开会无效开投票权

        权的洁治(%

        

        关涉选出张陶

        551,435,436

        97.9430

        是

        伟先生为公司

        第六感觉届董事会

        孤独董事的议

        案

        

        ()

        关涉主修的事项,5%下列的股票想像者的开票

        议

        票据据以取名

        称许

        支持

        弃权

        案

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        投票权

        洁治

        序

        (%

        (%

        (%

        号

        

        7

        2018 年度利

        51,531,8

        94.057

        1,368,03

        2.4969

        1,887,8

        3.44

        润分派预案

        13

        3

        2

        32

        58

        10

        关 于 聘 请

        53,267,6

        97.225

        1,368,03

        2.4969

        152,000

        0.27

        2019 年度财

        45

        5

        2

        76

        务 及 内 部 控

        制 审 计 机 构

        的求婚

        12

        关 于 预 计 担

        53,267,6

        97.225

        1,345,93

        2.4566

        174,100

        0.31

        保 额 度 的 议

        45

        5

        2

        79

        案

        14

        关 于 为 子 公

        52,348,0

        95.547

        2,287,66

        4.1755

        152,000

        0.27

        司 提 供 担 保

        15

        0

        2

        75

        的求婚

        15

        关 于 选 举 张

        52,760,6

        96.300

        陶 伟 先 生 为

        90

        2

        公 司 第 六 届

        董 事 会 独 立

        董事求婚

        () 不注意供奉关涉该法案开票的材料

        三、 大律师表示使习惯于

        1、 列席股票想像者大会的大黑色豪门企业:湖南启源大黑色豪门企业大律师:朱志毅、马孟平2、 大律师证人裁决视图:公司股票想像者大会的传唤、激起顺序适合LA公司、股票想像者大会规定及静止法度、 法规、公司条例的正常化提供免费入场券和规定;列席这次股票想像者大会的作为正式工作人员的资历 激起人的资历是合法无效的。:股票想像者大会的开投票权顺序和水果是无效的,而且。

        四、 备查提供免费入场券列入目录

        1、 董事签名不经宣誓而庄严宣布的股票想像者大会水果;2、 经表示的大黑色豪门企业董事长签名并以塞住单位印章的法度视图书;3、 本所必要条件的静止提供免费入场券。

        湖南科利源新能源份有限公司2019 6 28

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