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南方汇通股份有限公司公告(系列)

        

        

        
        

        建立互信关系指定遗传密码:000920建立互信关系约分:北方汇通公报编号:2012-003

        北方第三届董事会第十八次接触公报

        公司当工作参谋的和董事会使获得付托。、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或主要的没遇到。

        一、接触注意

        董事会于3月1日向全部情况董事称呼。、监事、年长的应付层及相干参谋的收回接触全挂在脸上注意。

        二、接触工夫、遗址、方法

        董事会接触于2012年3月28日午前在接触上聚集。。接触由董事长黄继祥修饰掌管。。接触的聚集、依法召开、公司条例。

        三、董事列席接触

        公司有五名董事,四名董事在珀索列席接触,崔景泉出发因市思前想后不克不及列席接触,付托周家干出发代替列席并投票权。董事会干事列席了接触。中西部及东部各州的县议会会员、年长的应付层列席接触。

        四、对接触决言和动机的投票权

        接触以为,经过了以下结果::

        1、审言和经过201岁岁度表明和摘要。

        公司2011岁岁度表明及其摘要刊载于巨潮人网(www.cninfo.com.cn),摘要也登载在《建立互信关系时报》上。,本表明还应提到公司年度使合作大会。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        2、以为经过201年度决算表。

        本表明颁发在大潮人网上。。本表明还应提到公司年度使合作大会。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        3、以为经过董事会年度表明。

        详见刊载于巨潮人网的本公司2011岁岁度表明,本表明还应提到公司年度使合作大会。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        4、以为经过201年度汇成分配突出:

        据柴纳会计公司股份有限公司引见。审计表明,公司年首未分配汇成为-15,065,829.89元,腊尽冬残现实可供使合作分配汇成为-133,780,917.58元。憎恨公司在201年变卖赢得,但在腊尽冬残,使合作可获得的现实汇成是,780,917.58元,2011年度变卖的汇成将用于补足今年减少,本公司于201年度不分配汇成。,无本钱公积金筹集资本的。

        本动机已于年经孤独董事以为经过。,该提案还必需提到给公司的年度使合作。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        5、以为经过孤独董事年度表明。

        本表明颁发在大潮人网上。,公司的孤独董事将在年度表明中提到他的表明。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        6、以为经过本质上的把持纯净的评价表明。

        本表明颁发在大潮人网上。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        7、审言和经过ESTA工作暗中策划和实行暗中策划。

        相干内容在大潮人网预告。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        8、以为经过续聘柴纳会计公司股份有限公司为公司2012年财务表明审计机构的动机。

        该动机经董事会审计,风险应付承兑、孤独董事提早审察筹集提到董事会,动机还该当提到公司使合作会。。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        9、以为经过《使用着的增补物鉴定DAIL的动机》。

        本动机经孤独董事提早审察筹集提到董事会,相干内容见与本公报同时刊载于巨潮人网和《建立互信关系时报》的《北方汇通股份股份有限公司使用着的2011年10-12月日常关系市的公报》(公报编号:2012-005)。

        公司2011年紧握铁路公司使发疯汽车零部件的日常关系市概略超过曾经赞同概略的使成使均衡还须提到使合作大会以为,中国北方汽车集团股份股份有限公司是INVOL的关系使合作。,使合作大会躲避投票权。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        10、对RA不朽的买卖拟定议定书的以为。

        本动机经孤独董事提早审察筹集提到董事会,相干内容见与本公报同时刊载于巨潮人网和《建立互信关系时报》的《北方汇通股份股份有限公司使用着的与关系方订约铁路公司使发疯汽车零部件不朽的买卖拟定议定书的关系市公报》(公报编号:2012-006)。

        动机还该当提到使合作大会以为。,中国北方汽车集团股份股份有限公司是INVOL的关系使合作。,使合作大会躲避投票权。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        11、票据对关系方日常市预测的思前想后与采取。

        本动机经孤独董事提早审察筹集提到董事会,相干内容见与本公报同时刊载于巨潮人网和《建立互信关系时报》的《北方汇通股份股份有限公司预测2012年日常关系市公报》(公报编号:2012-007)。

        动机还该当提到使合作大会以为。,中国北方汽车集团股份股份有限公司是INVOL的关系使合作。,使合作大会躲避投票权。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        12、以为四分之一届董事会敷用药求职者、四分之一届非工作参谋的代表敷用药求职者提到的提案。

        筹集刑柱使合作著名的黄继祥修饰、周家干修饰、崔景泉修饰是公司四分之一届董事会的敷用药求职者。,韩伟洪修饰著名的、Tian Aring鸨母是。筹集将上述的敷用药求职者提到使合作大会。

        上述的董事的著名的和敷用药求职者由董事会著名的。、孤独董事在任奥迪,筹集提到董事会以为。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        13、以为敷用药求职者董事会著名的动机。

        筹集张迎峰修饰、严安林修饰作为四分之一届董事会孤独董事会敷用药求职者,并筹集将上述的敷用药求职者提到使合作大会。上述的著名的人和敷用药求职者由薪酬著名的。、孤独董事在任奥迪,筹集提到董事会以为。上述的孤独董事敷用药求职者的相干素质为,经深圳建立互信关系市所核准合格后,公司使合作大会可以投票。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        14、以为所出价公有经济帮助的应付办法b。

        《北方汇通股份股份有限公司出价财务赞助应付办法》与本公报同时刊载于巨潮人网。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        15、以为使用着的刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限公司重建钢结构件低级的暨增加股份的动机。

        筹集公司刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限公司在贵州省贵阳市修文县悠久镇重建8万吨钢结构件生产低级的,筹集公司以现钞有助的1020万元与该公司其余的使合作以原持股使均衡协同对其停止增加股份。该动机相干人详见与本公报同时刊载于巨潮人网和《建立互信关系时报》的《北方汇通股份股份有限公司使用着的刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限公司重建钢结构件低级的暨增加股份的公报》(公报编号:2012-011)。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        16、对向贵州汇通记入贷方3900万元突出的以为。

        筹集公司向公司刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限公司出价3900万元专款作为游资,继续两年,专款利钱依照中国人民库存同步性库存记入贷方基准利率上浮10%接走,按季结息。本动机相干人详见与本公报同时刊载于巨潮人网和《建立互信关系时报》的《北方汇通股份股份有限公司使用着的向刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限公司出价财务赞助的公报》(公报编号:2012-012)。本动机经公司孤独董事提早审察筹集提到董事会。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        17、使用着的付托张英凯柄状物赞颂事情的动机的以为。

        筹集付托公司总会计师张英凯修饰代表公司向库存敷用药柄状物赞颂和票据事情相干安排方式并签字参与和约及锉刀,付托开动机器限额在2.5亿元里边。有效期:2012年3月29日至2013年3月29日。

        筹集:5票;支持:0票;弃权:0票。

        18、以为�

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